Embora a investigação empresarial geralmente seja procurada por empresas que desejam averiguar fraudes ou suspeitas de má-fé, esta é uma modalidade que também pode ajudar na localização de devedores e inadimplentes. Trata-se de uma maneira mais ágil de encontrar indivíduos e/ou empresas que estão com alguma dívida em aberto e por algum motivo não podem ser localizadas pelo credor.
Ao contratar um serviço de investigação empresarial para localizar devedores, a organização conta com uma estrutura completa de uma agência especializada — que possui profissionais altamente capacitados e devidamente equipados com dispositivos capazes de proporcionar um processo investigativo rápido e confiável. As técnicas de investigação adotadas variam de acordo com cada caso, prezando sempre pela eficiência nos resultados.
O que é uma investigação empresarial?
A investigação empresarial é geralmente recomendada para casos em que uma organização suspeita de fraude ou irregularidade em seus processos, e pode focar em seus sócios, funcionários, concorrentes, fornecedores, parceiros e até mesmo clientes. Trata-se de uma medida que visa solucionar suspeitas a respeito de desvios de conduta e atos ilícitos realizados na contramão dos interesses empresariais.
Na maioria dos casos, portanto, a necessidade de uma investigação empresarial surge a partir da falta de confiança em relação a alguma pessoa ou empresa envolvida com as atividades da organização. Embora a inadimplência não seja necessariamente uma fraude ou ato ilícito, a falta de pagamento certamente causa prejuízo aos interesses da empresa, que pode solicitar um serviço investigativo.
Localização de devedores: como a investigação é conduzida?
Neste tipo de investigação empresarial, os detetives particulares primeiro identificam o inadimplente e analisam o caso cuidadosamente. Em seguida, são levantados os dados do devedor, tais como endereços residenciais e comerciais, restrições comerciais, bens e outras informações relevantes e que podem ajudar na localização do indivíduo.
Com base nessas informações, é realizado um serviço de campana nos locais em que essa pessoa frequenta e, caso necessário, um processo de rastreamento. Vale lembrar, entretanto, que existem muitos casos em que a inadimplência e dificuldade para encontrar o devedor são causadas por falta de comunicação — e não necessariamente porque a pessoa está fugindo ou se escondendo da dívida.
É muito comum, por exemplo, que uma pessoa mude de endereço ou celular e não lembre de avisar seu credor. Assim, o contato entre os dois é perdido e o devedor se torna um inadimplente que a empresa tem dificuldade de localizar. Neste caso, a investigação empresarial é bastante simples e envolve apenas a identificação e atualização dos dados do devedor junto ao seu credor.
Como este tipo de investigação é conduzido?
Como foi explicado, o método utilizado para a realização da investigação empresarial pode variar bastante, conforme as particularidades de cada caso, a natureza da dívida e o perfil do devedor. O processo pode utilizar diferentes abordagens e equipamentos, tais como:
- Câmeras fotográficas e filmadoras;
- Gravadores de áudio;
- Levantamento de dados junto a diferentes bancos e fontes;
- Acompanhamento da rotina do investigado;
- Monitoramento de veículos;
- Monitoramento de conversas e câmeras de segurança;
- Uso de softwares específicos e exclusivos.
A agência de investigação particular da Detetive Daniele oferece um serviço completo em diversas modalidades investigativas, incluindo a investigação empresarial e localização de devedores. Todas as provas e evidências são criteriosamente documentadas e reunidas em um relatório completo, que é elaborado com uma assessoria jurídica cujo suporte garante a legalidade da investigação e impede problemas judiciais.
É fundamental que a investigação empresarial seja conduzida por um profissional da área com conhecimentos específicos e reconhecimento prévio em processos investigativos e localização de devedores. Entre em contato com a equipe da Detetive Daniele e saiba mais sobre os serviços oferecidos para a investigação de empresas.
SERVIÇOS 24 Horas
O trabalho do detetive particular ajuda no esclarecimento de dúvidas. Antes de terminar um relacionamento ou demitir um funcionário é importante que o cliente tenha certeza da traição, uma vez que essas provas podem ser usadas em casos judiciais.
O resultado da investigação nem sempre é o esperado pelo cliente. Cabe ao detetive particular apenas apresentar a verdade através de provas concretas. Trabalhamos com a elaboração de relatórios completos de todas as informações referentes ao período de investigação.
Dados como locais, datas, horários, nomes, fotos, filmagens constam com detalhes no relatório.