Dentre as mais diversas atribuições de um serviço de detetive, destaca-se as do detetive empresarial. O profissional, neste ramo, atua na descoberta de fraudes, espionagem ou outros crimes que podem ocorrer em um ambiente corporativo, tanto de maneira interna quanto externa.
O detetive empresarial pode se fazer útil quando, por exemplo, o dono de uma empresa desconfiar da existência de atos ilícitos praticados por colaboradores, tais como desvios ou lavagem de dinheiro. Isso vale para sócios que possam estar sonegando impostos ou cometendo outras irregularidades.
Como o detetive empresarial atua?
Casos de escândalos de corrupção e fraude em grandes empresas tomaram o noticiário do Brasil nos últimos anos. Mais do que nunca, para empreendedores, acionistas e mantenedores de corporações, ficou evidente a necessidade de se investigar e punir delitos empresariais.
O detetive empresarial vem sendo um profissional mais requisitado também pela descoberta de novas tecnologias que permitem que seu trabalho seja cada vez mais eficaz. Em outras palavras, fraudes em grandes corporações estão sendo cada vez mais ardilosas e bem elaboradas, o que faz com que o trabalho dos detetives precise também ser ressignificado.
Seu trabalho geralmente é requisitado quando há desconfiança de condutas inapropriadas de colaboradores, dentre outras ações, tais como:
- Suspeita de fraudes ou desvio de dinheiro;
- Lavagem de dinheiro;
- Concorrência desleal;
- Sabotagem;
- Assédios ou outras condutas inadequadas de funcionários;
- Furtos ou depredações;
- Colaboradores desleais;
- Espionagem industrial.
Neste caso, o detetive empresarial pode optar por diversas estratégias na sua busca por provas de irregularidades, para que estas cheguem às mãos de seus contratantes.
Dentre outras possibilidades, o profissional pode se infiltrar na empresa para ter contato direto com os suspeitos. Ademais, também pode realizar auditoria de estoques e livros caixa, utilizar câmeras secretas e fazer rastreamento telefônico.
É evidente que o trabalho do detetive empresarial se torna mais ou menos demorado a depender da complexidade do caso investigado.
Consequências jurídicas desse tipo de investigação
Em primeiro lugar, as provas a serem investigadas e coletadas nos casos de investigação empresarial de acordo com a conduta do investigado. Por exemplo, o investigador pode checar a validação de documentos que, suspeita-se, tenham sido falsificados por colaboradores.
Em outros casos, o profissional pode avaliar de maneira mais subjetiva a conduta de profissionais em ascensão dentro da empresa como forma de entender suas motivações.
Estes dois casos, aliás, podem ser apontados de maneira preventiva, uma vez que o trabalho do detetive pode monitorar possíveis infratores que estejam agindo de má-fé para obtenção de vantagens.
Em outros casos, auditorias investigativas podem incluir até mesmo contraespionagem, comprovações de fraudes e gravações telefônicas, que podem servir de prova.
A contratação dos serviços de um detetive particular pode, em muitos casos, acabar em um tribunal. Até mesmo os casos mais passionais — como flagrantes de traição ou até processos familiares — podem precisar de um cuidado e de um respaldo jurídico tanto por parte do detetive quanto do contratante.
Em casos de detetive empresarial, este cuidado deve ser redobrado, uma vez que as provas selecionadas a serem utilizadas em caso de processo judicial podem acabar sendo prejudiciais ao contratante. Para esses tipos de situações, a agência Detetive Daniele possui um amplo suporte jurídico, solidificado por profissionais experientes que garantem ao contratante a segurança necessária para adotar as medidas cabíveis quando lesados.
É válido reformar que o detetive empresarial é, acima de tudo, um profissional com conhecimentos de defesa e segurança — já que uma de suas missões consiste em impedir que o cliente assuma qualquer tipo de risco durante todo o processo de investigação particular. Para saber mais sobre este trabalho, entre em contato conosco.
SERVIÇOS 24 Horas
O trabalho do detetive particular ajuda no esclarecimento de dúvidas. Antes de terminar um relacionamento ou demitir um funcionário é importante que o cliente tenha certeza da traição, uma vez que essas provas podem ser usadas em casos judiciais.
O resultado da investigação nem sempre é o esperado pelo cliente. Cabe ao detetive particular apenas apresentar a verdade através de provas concretas. Trabalhamos com a elaboração de relatórios completos de todas as informações referentes ao período de investigação.
Dados como locais, datas, horários, nomes, fotos, filmagens constam com detalhes no relatório.